strafbare Insolvenz und verfahrens Betrug

alzamiento de bienes

 

"Kreative Lösungen" in Situationen der Geschäftskrise, sie können bei der Begehung von Straftaten wie Verschleierung von Vermögenswerten entstehen, strafbar Insolvenzverfahren oder Betrug.

Das Landgericht von Valencia hat sich zu einem dieser Fälle in seinem Urteil vom April gelöst 7 2016.

Pascual war der Manager und Eigentümer der Castor Ausgrabungen S. L.. (nachstehend EG).

Dieses Unternehmen ausgelagert eine Vielzahl von Arbeitsplätzen mit der Firma Construcciones Allgemeine Ruiz S. L., (im folgenden CGR) was, nach Abschluss der Arbeiten, Er stellte für die Zahlung acht Rechnungen für einen Gesamtbetrag von EUR 61.034'69.

Für die Bezahlung dieser Rechnungen, EG lieferte vier Noten, die unbezahlt waren, so präsentiert CGR Austausch vier Forderungen Studie. Diese Forderungen folgten seinem Kurs und verschiedene Waren wurden EG ergriffen.

Aber vor denen, der Angeklagte Pascual, zu verhindern, dass die Gläubiger ihre Forderungen erholen konnte, Ich erreichte Vereinbarung mit Jesus Miguel:

Im Juli 2010, Notar, D. Pascual verkauft alle Anteile der EG drei Unternehmen verwaltet und im Besitz von Jesus Miguel, für nur einen Euro.

Im gleichen Akt vor dem Notar, EG Hauptversammlung, wobei der Sitz der EC Catarroja bewegt und beschuldigt Pascual Rücktritt als Verwalter der EG akzeptiert. Alleinverwalter an eine Gesellschaft von Jesus Miguel und letztere als natürliche Person ernannt, das Büro zu halten.

Auch am selben Tag, Pascual Angeklagten erscheinen und Jesus Miguel (es wirkt bereits als Vertreter der EG) und bieten ein Skript für die EG erkannte den Angeklagten Pascual verdanken 163.914 EUR. Und die Schulden zu begleichen, EC Pascual übertragen auf eine Anzahl von Waren (hauptsächlich Maschinen und Fahrzeuge bestimmten Wert). Auch, EG schickte den Angeklagten Pascual, die Forderungen einiger Gerichtsverfahren waren offen EG.

Die IOU, Er reagierte nicht auf eine reale und effektive Schulden, aber sie wollten einen Blick zu schaffen, die Pascual Gläubiger von Lade läuft consiguieran solche Vermögenswerte verhindern erlauben würde,.

In Umsetzung des Plans, Pascual reichte eine dritte Partei Domäne gegen CGR, in Bezug auf einen Kredit, den EC gehalten gegen Levante in Höhe von SAD 138.782 EUR. Es wurde auf Verfassens 5 Juli 2010 durch die EG (in diesem Fall durch Jesus Miguel vertreten) Er gab die Beklagte diese Rechte.

Die Klage wurde zugelassen, aber es wurde für kriminelle prejudicialidad am Anfang dieses Verfahrens suspendiert.

Für Gehör, die Fakten von den Parteien akzeptiert werden, stellen eine Straftat Insolvenz des Artikels 257.1.1º und 2 des Strafgesetzbuches und andere Verfahrens versuchten Betrug (Kunst. 249 und 250.1.7º CP).

Die Angeklagten gaben ihr unter Anklage.

so endlich, Pascual wurde verurteilt 6 Monate und einen Tag nach der versuchte Verbrechen der Prozessbetrug.

Jesus Pascual und Miguel ins Gefängnis 1 Jahr und Tag als Autoren Straftat Insolvenz.

die Aufhebung der Schrift erklärt artikuliert Verbrechen durchzuführen.

Und er verurteilt Jesus Pascual und Miguel zu gesamtschuldnerisch, entschädigen CGR 54.478 EUR, und Küsten.

SCHLIEßLICH, "Kreative" Lösungen in Krisensituationen, Sie können schlecht enden, oft entstehen, in Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten, strafbare Insolvenz und verfahrens Betrug.

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