insolvabilité punissable et escroquerie procédurale

alzamiento de bienes

 

solutions "Creative" à des situations de crise d'affaires, qu'ils peuvent encourir dans la commission des crimes tels que la dissimulation d'actifs, une procédure d'insolvabilité punissable ou arnaque.

La Cour provinciale de Valence a résolu l'un de ces cas dans son arrêt du 7 Avril de 2016.

Pascual était le gérant et propriétaire du Castor Excavations S.L.. (ci-après CE).

Cette entreprise externalisé un certain nombre d'emplois avec la société Construcciones général Ruiz S.L., (ci-après CGR) qui, après l'achèvement des travaux, Il a présenté pour le paiement de huit factures pour un montant total de EUR 61.034'69.

Pour le paiement de ces factures, CE délivré quatre notes qui étaient impayés, por lo que CGR presentó cuatro demandas de juicio cambiario. Dichas demandas siguieron su trámite y se embargaron diversos bienes de EC.

Mais avant ceux, l'accusé Pascual, para evitar que sus acreedores pudieran ver satisfechos sus créditos, Je suis arrivé à un accord avec Jésus Miguel:

En Juillet 2010, notaire, D. Pascual vendió la totalidad de las participaciones sociales de EC a tres empresas de administradas y propiedad de Jesús Miguel, pour un euro.

Dans le même acte devant le notaire, assemblée générale tenue CE, dans lequel se traslada la sede social de EC a Catarroja y se acepta la dimisión del acusado Pascual como administrador de EC. administrateur unique est nommé à une société de Jésus Miguel et celle-ci comme la personne physique à occuper le poste.

En outre, le même jour, comparecen los acusados Pascual y Jesús Miguel (il agit déjà en tant que représentant de la CE) et de fournir un script pour lequel CE a reconnu devoir l'accusé Pascual 163.914 d'euros. Y para liquidar dicha deuda, CE Pascual transmis à un certain nombre de biens (principalement des machines et des véhicules certaine valeur). Aussi, CE a envoyé l'accusé Pascual, los derechos de cobro de algunos procedimientos judiciales que tenía abiertos EC.

Le IOU, Il n'a pas répondu à une dette réelle et efficace, mais ils voulaient créer un look qui permettrait Pascual empêcher les créanciers de facturer consiguieran courir ces actifs.

Dans la mise en œuvre de son plan, Pascual a déposé un domaine tiers contre CGR, par rapport à un crédit qui CE retenu contre Levante montant SAD 138.782 d'euros. Se basaba en la escritura de 5 Juillet 2010 CE par lequel (représenté dans ce cas par Jésus Miguel) Il a donné le défendeur ces droits.

La poursuite a été admis, pero quedó suspendida por prejudicialidad penal al iniciarse este procedimiento.

D'audience, les faits sont acceptées par les parties constituent une infraction punissable d'insolvabilité de l'article 257.1.1º et 2 du Code criminel et d'autres tentatives de fraude procédurale (arts. 249 et 250.1.7º CP).

Les défendeurs ont donné leur acte d'accusation en vertu de.

donc finalement, Pascual fue condenado a 6 mois et un jour par le tentative de crime de fraude procédurale.

Jésus Pascual et Miguel à la prison 1 an et un jour comme les auteurs insolvabilité punissable infraction.

l'annulation de l'Écriture déclare articulée à commettre des crimes.

Et il condamne Jésus Pascual et Miguel à solidairement, indemniser CGR 54.478 d'euros, et les côtes.

En fin de compte, las soluciones “creativas” en situaciones de crisis, Ils peuvent mal finir, souvent encourir, dans le crime de dissimulation d'actifs, insolvencia punible y estafa procesal.

Consultez votre cas maintenant

Laisser un commentaire

Langue


Définir comme langue par défaut
Modifier la traduction


Abonnez-vous pour recevoir un fichier PDF livre


Juste pour vous inscrire recevoir par e-mail le lien pour télécharger le livre "Comment changer d'avocat" sous forme numérique.
Inscrivez-vous ici

Sígueme en Twitter




M'abonner

* Ce champs est obligatoire