Qu'est-ce que le Secrétaire du Conseil?

secretario del consejo

 

La figure du secrétaire du conseil d'administration a été réglementée dans la loi récente 31/2014 de 3 Décembre, modifiant la loi des sociétés.

Le règlement à l'article 529 le LSC:

Article 529 g. Secrétaire du Conseil
1. Le conseil, rapport préalable des nominations et de rémunérations, nomme un secrétaire et, si, à un ou plusieurs secrétaires adjoints. La même procédure est suivie pour approuver le retrait de la secrétaire et, si, chaque secrétaire adjoint. Le secrétaire et secrétaires adjoints peuvent ou non être des administrateurs.
2. Secrétaire, Outre les fonctions assignées par la loi et les règlements ou les règlements de la Commission, les conditions suivantes doivent jouer:
• un) Maintenir la documentation de la carte, enregistrement dans les livres de minutes de l'élaboration des sessions et attester de son contenu et des résolutions adoptées.
• b) Veiller à ce que les actions du conseil sont conformes aux réglementations applicables et conformes aux statuts et autres règlements internes.
• c) Aider le président pour les administrateurs reçoivent les informations pertinentes à l'exercice de leurs fonctions en temps utile et dans le format approprié.

Réglementation Secrétaire du Conseil est inséré dans la loi des sociétés dans des sociétés cotées, mais Vous pouvez également appliquer des sociétés non cotées.

Les principales fonctions de Secrétaire du Conseil sont les suivantes:

Préparation du procès-verbal

Le secrétaire du conseil chargé de rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil, temps à la collecte, date, lieu, Les participants, questions discutées et documents soumis. Plus tard signe l'acte et conserver une copie. Il gère tous les documents sociaux de ces réunions et annonces, ou circulaire publications.

La tenue de documents

Gardez la documentation d'entreprise à bord. Transcrire, préserver et sauvegarder la minute Livres, livres actions, livres de contrats avec l'actionnaire et le partenariat unique registre.
Raising accords publics qui en ont besoin et si, inscription au registre du commerce.

Conseils juridiques

Assurez-vous que le fonctionnement des statuts de la société sont remplies, règlement intérieur et d'autres dispositions relatives aux actions de la Commission.

Questions sociales Fe

La Secrétaire du Conseil a la capacité de délivrer des certifications des procès-verbaux du conseil d'administration.

Soutien au président

Fournir de l'information en temps opportun aux membres du conseil de fonctionner de façon optimale.

Bonne gouvernance d'entreprise

Le secrétaire du conseil d'administration doit se assurer que celui-ci l'opération est conforme aux meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, qui viennent inclus dans le code unifié de la bonne gouvernance 2006 ou du Code de bonne gouvernance des sociétés cotées (préparé par la CNMV).

Secrétaire n'a pas besoin d'être un administrateur, même se il est conseillé de ne pas être pour profiter une plus grande indépendance. Il est nommé par le Conseil, rapport préalable des nominations et de rémunérations. Et bien que ce est une question controversée, il est recommandé que vous essayez avocat. Il est possible que le chiffre de la secrétaire de développer une personne morale (par exemple, un cabinet d'avocats avec la forme limitée professionnelle de l'entreprise), puisque l'article 212 bis de la LSC permet un fonctions d'administrateur sont effectuées par une personne morale.

Responsabilité

Doit distinguer si le Secrétaire du Conseil il est administrateur ou non. Devrait être un directeur, seront soumis à la même responsabilité que les autres administrateurs. Mais si ce ne est pas, sa responsabilité est limitée à la conformité avec les fonctions assignées à la LSC et les règles internes, ou au moins, pourrait répondre par «à regarder faute" conduite irrégulière qui aurait commis le conseil d'administration. De toute façon, Il est recommandé souscription d'assurance de responsabilité. Gardez à l'esprit que la performance de la secrétaire du conseil est une obligation de moyens et non de résultat. Donc, la Secrétaire du Conseil ne serait responsable en cas d'erreurs graves dans l'application des lois. Interprétations raisonnables ou avec une base juridique, ne peut pas donner lieu à une responsabilité Secrétaire du Conseil.

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