Le crime de dissimulation d'actifs

alzamiento de bienes

Brève référence aux points fondamentaux du crime de alzamieto produits

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Définition du crime de dissimulation d'actifs

Le crime de dissimulation d'actifs est une infraction socio-économique constituée d'une action par le débiteur visant à la suppression ou la dissimulation de tout ou partie de ses actifs, afin de le rendre difficile pour les créanciers actifs Hallen avec lesquels pour recueillir votre dette.

La personne qui effectue la dissimulation d'actifs destiné à effectuer le sauvetage tout ou partie de leur profit personnel ou celui de quelqu'un d'autre, empêchant ainsi l'exécution qui pourrait garder les créanciers.

En outre, il est un crime simple activité être pris en considération commis par le simple fait d'agir en tant que telle.

Donc, les exigences relatives à l'existence d'un crime de dissimulation d'actifs sont les suivants:

  • obligation monétaire du débiteur, il peut être public ou privé. Il y a un accord unanime dans la jurisprudence de la naissance de la dette, car ils indiquent qu'il doit être né avant le crime.
  • Crédit droit au créancier, qui peut être une personne physique ou une personne morale publique ou privée
  • Performance par les actions frauduleuses débiteurs disponibles, la dissimulation ou la destruction de biens de ses actifs, par le débiteur nous incluons, le garant, le garant ou indirectement responsable.
  • L'obligation demeure dans une situation d'insolvabilité totale ou partielle fictive.
  • Intention de blesser le créancier, prévenir ou frustrant de liquider sa dette. empêcher ou d'entraver leur accès à la garantie générale de l'Art patrimonial. 1911 le Code civil stipule que tout débiteur répond à leurs biens, presentes y futuros, dette.

Règlement de dissimulation d'actifs

Le crime de dissimulation d'actifs, Il typé dans le article 257 y siguientes del Código Penal récemment modifié 2015, au chapitre VII

"cas d'insolvabilité de punissables". Cette nouvelle réforme a apporté les modifications suivantes dans le crime:

– Le type composé pour les cas où la cause de l'insolvabilité pour contrecarrer la perception des obligations pécuniaires découlant de la perpétration d'un crime contre le Trésor ou la Sécurité Sociale.

– La punition de conduite visant à contrecarrer une application judiciaire ou administrative.

La protégée par la loi dans ce crime serait protéger le droit des créanciers à mettre en œuvre et faire respecter votre crédit, et empêche donc pas décevoir, en cas de défaillance du débiteur, sous la principe de la responsabilité universelle conforme al artículo 1.911 Code civil.

Dans ce type d'intention directe infraction que il est possible, la fraude possible de ne pas être possible. Est l'auteur de malversations sait qu'il causera des dommages, dans ce cas économique. Par conséquent, un comportement imprudent ne sera pas puni.

La consommation du crime de dissimulation d'actifs se produira avec la disparition ou la dissimulation de sa fortune par le débiteur. Ainsi, la Cour suprême a prononcé un jugement dans l'affaire 27 Avril 2000 qui stipule:

« Intention assez de blesser les créanciers en dissimulant ce qui entrave les moyens de collecte; pas l'insolvabilité réelle et efficace est nécessaire "

Le type de base de la dissimulation des actifs se trouve à l'article 257 la C.P, qui stipule que:

“1. Il sera puni d'un emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de douze à vingt-quatre mois:

1.º qui prend avec leurs produits au détriment de ses créanciers

2. La même peine sera puni qui des actes qui visent l'aliénation, doivent contracter des obligations ou cacher leurs actifs diminuent par tous les moyens éléments de leur patrimoine sur lequel la mise en œuvre pourrait être efficace, afin d'éviter le paiement de la responsabilité civile découlant d'un crime a été commis ou vous devriez répondre ".

Aggravé type de dissimulation d'actifs

Aggravé type de crime de dissimulation d'actifs, Il a noté dans le même art. 257 la Conférence des Parties à son paragraphe 3, qui se lit comme suit:

« Les dispositions du présent article (257 CP) est applicable quelle que soit la nature ou l'origine de l'obligation ou la dette dont la satisfaction ou tenter de contourner le paiement, y compris les droits économiques des travailleurs, et indépendamment du fait que le créancier est une personne physique ou toute personne morale, le public-privé.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la dette ou une obligation qui tente de contourner par le droit public, le créancier est une personne morale publique, ou dans le cas des obligations pécuniaires découlant de la perpétration d'un crime contre le Trésor ou la Sécurité Sociale, la peine à infliger est l'emprisonnement d'un à six ans et une amende de douze à vingt-quatre mois ».

Dernier, Il est inclus dans le C.P un type particulier de crime de dissimulation d'actifs lorsque le propriétaire réel de la propriété continue d'exercer des pouvoirs compatibles avec le domaine, mais empêche formellement classé comme la chose elle-même.

Il se caractérise à l'article 258 CP, comme suit:

1.-sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de six à dix-huit mois qui, dans la procédure d'exécution judiciaire ou administrative, soumettre à l'autorité ou fonctionnaire responsable de la mise en œuvre d'une liste de biens ou de patrimoine incomplète ou mensongère, et ainsi dilater, entraverait ou empêcherait la satisfaction du créancier.

La liste des actifs ou actions sera considérée comme incomplète lorsque le débiteur utilisation exécutée ou la jouissance des biens appartenant à des tiers et ne fournit pas une justification suffisante pour la loi qui protège cette jouissance et les conditions auxquelles il est soumis.

2.- La même peine sera imposée si le débiteur, nécessaire à cette, arrêter de faciliter la relation des biens ou des actifs dans le paragraphe précédent fait référence à.

3.- Les infractions visées dans le présent article ne seront pas poursuivis en justice si l'auteur, devant l'autorité ou le fonctionnaire avait découvert le fallacieux ou incomplétude de la déclaration présentée, comparaître devant eux et soumettre une déclaration d'actifs ou d'équité véridique et complète.

Enfin, notez que le délai de prescription pour le taux de base serait 5 ans que la peine est 1 un 4 ans d'emprisonnement et de types de alourdis 10 ans, à la fois le comptage des actes frauduleux ont été commis.

Formes de dissimulation d'actifs

Les actes juridiques qui peuvent être commis la dissimulation des actifs est tout acte de disposition entraverait ou empêcherait patrimonial l'efficacité d'un embargo ou d'un processus exécutif; ici nous avons entrepris une liste d'actions qui peuvent être considérés comme la dissimulation d'actifs:

  1. Les achats ou dons de la famille ou entre amis, Il est une option très courante dans cette infraction, dans lequel le débiteur fait des dons ou des achats simulent avec la famille, se dépouillant de tout bien qui est dans son patrimoine. Dans ces cas,, les actes relatifs ou une connaissance en tant que collaborateur nécessaire et dont la propriété passe la propriété pour éviter la forclusion. Puis, si la réception des marchandises était au courant de l'existence de la dette et la créance du débiteur, Il peut également être considéré comme auteur de la dissimulation des actifs.
  1. Les hypothèses de divorces fictifs, où sa réalisation est purement formelle mais cache très différent de fin de divorce normal et ce que l'objectif est de transférer les actifs du débiteur à l'autre conjoint par une pension économique et donc de rester le débiteur sans la propriété du marchandises.
  2. aliénations inexpliquées.
  3. Les ventes de la quasi-totalité des actifs du débiteur.
  4. Le chiffre d'affaires dont le paiement ne sont pas crédités pour le prix.
  5. Le cédant demeure en possession de l'actif transféré.
  6. manque apparent de la capacité économique de l'acheteur des produits pour répondre aux conditions économiques prévues.
  7. Apparition d'un créancier, titulaire d'un droit réel sur les biens du débiteur, qui n'a apparemment aucun rapport avec l'activité économique de cette.
  8. Peer-to-peer prêt de titres adossés à des hypothèques, Il est la forme la plus commune, car il réduit et élimine pratiquement la valeur de l'hypothèque immobilière d'être, ce qui conduit à rien pour le créancier de son embargo.
  9. Désinvestissement des sociétés débitrices pour former de nouvelles, lorsque le débiteur est une personne morale.
  10. Il y a aussi la destruction de biens, ou la dissimulation dans le cas où ils sont des meubles.
  11. Dernier, Nous ne devons pas oublier, répudiation de préjudice de succession des créanciers, Bien que la Cour suprême a déclaré que le rejet de l'héritage n'est pas un cas de dissimulation d'actifs, parce qu'il est un acte libre du débiteur qui ne peut être limité par le droit de percevoir les créanciers. Bien que l'article 1001 du C.C permet l'acceptation de l'héritage des créanciers.

Conséquences de la dissimulation des actifs

L'article 257 du Code pénal prévoit des peines d'un à trois ans d'emprisonnement et une amende pour quiconque est wapiti avec leurs produits au détriment de ses créanciers ou accomplir un acte de cession d'actifs ou des obligations que le générateur de dilatés, entraver ou nuire à l'efficacité d'une procédure d'embargo ou d'exécution ou distraint, judiciaire, les exécutions extrajudiciaires administrative, initiation initié ou prévisible.

En outre, la conséquence immédiate est la nullité de tous les actes de transfert frauduleux de biens, pour qu'ils reviennent aux actifs du débiteur à saisir.

Ces dernières années,, afin de compenser touchés par les dommages qui ont été causés, Les tribunaux condamnent non seulement le débiteur à la nullité de tous les actes de transmission, mais aussi d'établir une compensation pour le créancier concerné, le montant des intérêts de la dette, plus.

Responsabilité des personnes morales dans la dissimulation des actifs

Le véritable crime de rébellion ne peut se faire que par des personnes, mais aussi juridique, la société telle. Si une entreprise engage la dissimulation d'actifs, la loi prévoit des sanctions différentes selon les cas:

1) que 2 un 5 ans si le crime commis par l'individu envisage une peine de prison de plus de cinq ans.

2) condamné à une amende 1 un 3 ans si l'infraction prévoit une peine de plus de 2 ans

3) que 6 mois à deux ans dans les autres cas.

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