Le crime de dissimulation d'actifs

alzamiento de bienes

Brève référence aux points fondamentaux du crime de alzamieto produits

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Définition du crime de dissimulation d'actifs

Le crime de dissimulation d'actifs est une infraction socio-économique constituée d'une action par le débiteur visant à la suppression ou la dissimulation de tout ou partie de ses actifs, afin de le rendre difficile pour les créanciers actifs Hallen avec lesquels pour recueillir votre dette.

La personne qui effectue la dissimulation d'actifs destiné à effectuer le sauvetage tout ou partie de leur profit personnel ou celui de quelqu'un d'autre, empêchant ainsi l'exécution qui pourrait garder les créanciers.

En outre, il est un crime simple activité être pris en considération commis par le simple fait d'agir en tant que telle.

Donc, les exigences relatives à l'existence d'un crime de dissimulation d'actifs sont les suivants:

  • obligation monétaire du débiteur, il peut être public ou privé. Il y a un accord unanime dans la jurisprudence de la naissance de la dette, car ils indiquent qu'il doit être né avant le crime.
  • Crédit droit au créancier, qui peut être une personne physique ou une personne morale publique ou privée
  • Performance par les actions frauduleuses débiteurs disponibles, la dissimulation ou la destruction de biens de ses actifs, par le débiteur nous incluons, le garant, le garant ou indirectement responsable.
  • L'obligation demeure dans une situation d'insolvabilité totale ou partielle fictive.
  • Intention de blesser le créancier, prévenir ou frustrant de liquider sa dette. empêcher ou d'entraver leur accès à la garantie générale de l'Art patrimonial. 1911 le Code civil stipule que tout débiteur répond à leurs biens, presentes y futuros, dette.

Règlement de dissimulation d'actifs

Le crime de dissimulation d'actifs, Il typé dans le article 257 y siguientes del Código Penal récemment modifié 2015, au chapitre VII

"cas d'insolvabilité de punissables". Cette nouvelle réforme a apporté les modifications suivantes dans le crime:

– Le type composé pour les cas où la cause de l'insolvabilité pour contrecarrer la perception des obligations pécuniaires découlant de la perpétration d'un crime contre le Trésor ou la Sécurité Sociale.

– La punition de conduite visant à contrecarrer une application judiciaire ou administrative.

La protégée par la loi dans ce crime serait protéger le droit des créanciers à mettre en œuvre et faire respecter votre crédit, et empêche donc pas décevoir, en cas de défaillance du débiteur, sous la principe de la responsabilité universelle conforme al artículo 1.911 Code civil.

Dans ce type d'intention directe infraction que il est possible, la fraude possible de ne pas être possible. Est l'auteur de malversations sait qu'il causera des dommages, dans ce cas économique. Par conséquent, un comportement imprudent ne sera pas puni.

La consommation du crime de dissimulation d'actifs se produira avec la disparition ou la dissimulation de sa fortune par le débiteur. Ainsi, la Cour suprême a prononcé un jugement dans l'affaire 27 Avril 2000 qui stipule:

« Intention assez de blesser les créanciers en dissimulant ce qui entrave les moyens de collecte; pas l'insolvabilité réelle et efficace est nécessaire "

Le type de base de la dissimulation des actifs se trouve à l'article 257 la C.P, qui stipule que:

“1. Il sera puni d'un emprisonnement d'un à quatre ans et d'une amende de douze à vingt-quatre mois:

1.º qui prend avec leurs produits au détriment de ses créanciers

2. La même peine sera puni qui des actes qui visent l'aliénation, doivent contracter des obligations ou cacher leurs actifs diminuent par tous les moyens éléments de leur patrimoine sur lequel la mise en œuvre pourrait être efficace, afin d'éviter le paiement de la responsabilité civile découlant d'un crime a été commis ou vous devriez répondre ".

Aggravé type de dissimulation d'actifs

Aggravé type de crime de dissimulation d'actifs, Il a noté dans le même art. 257 la Conférence des Parties à son paragraphe 3, qui se lit comme suit:

« Les dispositions du présent article (257 CP) est applicable quelle que soit la nature ou l'origine de l'obligation ou la dette dont la satisfaction ou tenter de contourner le paiement, y compris les droits économiques des travailleurs, et indépendamment du fait que le créancier est une personne physique ou toute personne morale, le public-privé.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où la dette ou une obligation qui tente de contourner par le droit public, le créancier est une personne morale publique, ou dans le cas des obligations pécuniaires découlant de la perpétration d'un crime contre le Trésor ou la Sécurité Sociale, la peine à infliger est l'emprisonnement d'un à six ans et une amende de douze à vingt-quatre mois ».

Dernier, Il est inclus dans le C.P un type particulier de crime de dissimulation d'actifs lorsque le propriétaire réel de la propriété continue d'exercer des pouvoirs compatibles avec le domaine, mais empêche formellement classé comme la chose elle-même.

Il se caractérise à l'article 258 CP, comme suit:

1.-sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de six à dix-huit mois qui, dans la procédure d'exécution judiciaire ou administrative, soumettre à l'autorité ou fonctionnaire responsable de la mise en œuvre d'une liste de biens ou de patrimoine incomplète ou mensongère, et ainsi dilater, entraverait ou empêcherait la satisfaction du créancier.

La liste des actifs ou actions sera considérée comme incomplète lorsque le débiteur utilisation exécutée ou la jouissance des biens appartenant à des tiers et ne fournit pas une justification suffisante pour la loi qui protège cette jouissance et les conditions auxquelles il est soumis.

2.- La même peine sera imposée si le débiteur, nécessaire à cette, arrêter de faciliter la relation des biens ou des actifs dans le paragraphe précédent fait référence à.

3.- Les infractions visées dans le présent article ne seront pas poursuivis en justice si l'auteur, devant l'autorité ou le fonctionnaire avait découvert le fallacieux ou incomplétude de la déclaration présentée, comparaître devant eux et soumettre une déclaration d'actifs ou d'équité véridique et complète.

Enfin, notez que le délai de prescription pour le taux de base serait 5 ans que la peine est 1 un 4 ans d'emprisonnement et de types de alourdis 10 ans, à la fois le comptage des actes frauduleux ont été commis.

Formes de dissimulation d'actifs

Les actes juridiques qui peuvent être commis la dissimulation des actifs est tout acte de disposition entraverait ou empêcherait patrimonial l'efficacité d'un embargo ou d'un processus exécutif; ici nous avons entrepris une liste d'actions qui peuvent être considérés comme la dissimulation d'actifs:

  1. Les achats ou dons de la famille ou entre amis, Il est une option très courante dans cette infraction, dans lequel le débiteur fait des dons ou des achats simulent avec la famille, se dépouillant de tout bien qui est dans son patrimoine. Dans ces cas,, les actes relatifs ou une connaissance en tant que collaborateur nécessaire et dont la propriété passe la propriété pour éviter la forclusion. Puis, si la réception des marchandises était au courant de l'existence de la dette et la créance du débiteur, Il peut également être considéré comme auteur de la dissimulation des actifs.
  1. Les hypothèses de divorces fictifs, où sa réalisation est purement formelle mais cache très différent de fin de divorce normal et ce que l'objectif est de transférer les actifs du débiteur à l'autre conjoint par une pension économique et donc de rester le débiteur sans la propriété du marchandises.
  2. aliénations inexpliquées.
  3. Les ventes de la quasi-totalité des actifs du débiteur.
  4. Ventas en las que no se acredita el pago del precio.
  5. Que el transmitente continúe en la posesión del bien transmitido.
  6. Aparente falta de capacidad económica del adquirente de un bien para cumplir las condiciones económicas que se estipulan.
  7. Aparición de un acreedor, titular de un derecho real sobre el patrimonio del deudor, que aparentemente no tiene relación con la actividad económica de éste.
  8. Préstamo entre particulares con garantía hipotecaria, es la forma más habitual, puesto que reduce y prácticamente elimina el valor del inmueble objeto de hipoteca, lo que conlleva a que sea inútil para el acreedor su embargo.
  9. Descapitalización de las empresas deudoras para constituir de nuevas, cuando el deudor es una persona jurídica.
  10. También cabe la destrucción de bienes, o su ocultación en el caso de que sean muebles.
  11. Dernier, no debemos de olvidar, la repudiación de la herencia en perjuicio de los acreedores, aunque el Tribunal Supremo ha manifestado que la no aceptación de la herencia no supone un supuesto de alzamiento de bienes, ya que se trata de un acto libre del deudor que no puede ser limitado por el derecho de cobrar de sus acreedores. Aunque el artículo 1001 del C.C permite la aceptación de la herencia de los acreedores.

Conséquences de la dissimulation des actifs

El Artículo 257 del Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión y multa para quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judiciaire, les exécutions extrajudiciaires administrative, initiation initié ou prévisible.

Además la consecuencia inmediata es la nulidad de todos los actos de transmisión de bienes fraudulentos, por lo que los mismos vuelven al patrimonio del deudor para poder ser embargados.

Ces dernières années,, con el fin de resarcir al afectado por los perjuicios que le han sido ocasionados, los Juzgados condenan al deudor no solo a la nulidad de todos los actos de transmisión, sino también a fijar una indemnización a favor del acreedor afectado, por el importe de la deuda más sus intereses.

Responsabilité des personnes morales dans la dissimulation des actifs

El delito de alzamiento bienes no puede ser sólo realizado por personas físicas, sino también jurídicas, como por ejemplo una sociedad. Si une entreprise engage la dissimulation d'actifs, la loi prévoit des sanctions différentes selon les cas:

1) que 2 un 5 ans si le crime commis par l'individu envisage une peine de prison de plus de cinq ans.

2) condamné à une amende 1 un 3 ans si l'infraction prévoit une peine de plus de 2 ans

3) que 6 mois à deux ans dans les autres cas.

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