Das Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten

alzamiento de bienes

Kurzer Verweis auf dem grundlegenden Punkte des Verbrechens der alzamieto Waren

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Definition des Verbrechens der Verschleierung von Vermögenswerten

Das Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten ist eine sozioökonomische Straftat aus jeder Handlung des Schuldners bei der Entfernung oder Verheimlichung aller oder eines Teils seines Vermögens richtet, um es schwierig für die Gläubiger Hallen Vermögen zu machen, mit denen Sie Ihre Schulden sammeln.

Die Person, die die Verschleierung von Vermögenswerten durchführen soll Bergungs alle oder einen Teil ihrer eigenen Nutzen führen oder die von jemand anderem, dadurch behindert wird, die Ausführung, die Gläubiger halten konnte.

Darüber hinaus ist es ein Verbrechen bloße Aktivität durch die einfache Tatsache des Handelns begangen als solche zu betrachten.

Deshalb, die Voraussetzungen für die Existenz eines Verbrechens der Verschleierung von Vermögenswerten sind wie folgt:

  • Zahlungsverpflichtung des Schuldners, es kann öffentlich oder privat sein. Es herrscht Einigkeit darüber, in der Rechtsprechung der Geburt von Schulden, da sie zeigen, dass es vor dem Verbrechen geboren werden müssen,.
  • Rechts Kredit an den Gläubiger, die eine natürliche Person sein kann, oder eine öffentliche oder private juristische Person
  • verfügbar Leistung durch den Schuldner betrügerische Handlungen, Verbergen oder Zerstörung von Eigentum seines Vermögens, auch Schuldner wir sind, der Garant, der Garant oder haftbar.
  • Die Verpflichtung bleibt in einer Situation der vollständigen oder teilweisen Insolvenz fiktiver.
  • Absicht, die Gläubiger zu verletzen, Verhindern oder frustrierend, seine Schulden zu liquidieren. verhindert oder dessen Zugang zur allgemeinen patrimonial Garantie der Art behindert. 1911 der Code civil besagt, dass jeder Schuldner mit ihrem Vermögen reagiert, Gegenwart und Zukunft, Schuld.

Regulierung der Verschleierung von Vermögenswerten

Das Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten, Es verkörpert in der ARTIKEL 257 y siguientes del Código Penal Zuletzt geändert 2015, in Kapitel VII

"Strafbare Insolvenzen". Diese neue Reform hat folgende Änderungen an dem Verbrechen gemacht:

– Der Typ für die Fälle zusammengesetzt, in denen die Insolvenz Ursache der Sammlung von Geld Verpflichtungen aus der Begehung eines Verbrechens gegen das Finanzministerium oder die soziale Sicherheit zu vereiteln.

– Die Strafe des Verhaltens entwickelt, um eine Justiz- oder Verwaltungsbehörden zu vereiteln.

Die gesetzlich in diesem Verbrechen geschützt würde Schutz das Recht der Gläubiger Ihre Kredit zur Umsetzung und Durchsetzung, und somit verhindern, nicht enttäuschen, im Fall des Ausfalls des Schuldners, unter der Prinzip der universellen Verantwortung conforme al artículo 1.911 BGB.

Bei dieser Art von Straftat direkten Vorsatz nur ist es möglich,, möglicher Betrug nicht möglich ist,. Ist der Autor von strafbaren Handlungen wissen, dass es Schäden verursacht, in diesem wirtschaftlichen Fall. Daher wird rücksichtsloses Verhalten nicht bestraft werden.

Die Vollendung des Verbrechens der Verschleierung von Vermögenswerten wird durch den Schuldner mit dem Verschwinden oder Verschleierung seines Vermögens auftreten. Auf diese Weise sprach der Oberste Gerichtshof Urteil in der Rechtssache 27 April 2000 die besagt,:

„Genug Absicht an Gläubiger zu verletzen, indem das Verdecken behindert die Mittel zur Sammlung; keine wirkliche und wirksame Insolvenz ist erforderlich "

Der Grundtyp der Verschleierung von Vermögenswerten ist in Artikel gefunden 257 die C.P, die besagt, dass:

“1. Er wird mit Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren und einer Geldstrafe von 12 bis 24 Monaten bestraft:

1.º, die mit ihren Waren zu Lasten seiner Gläubiger in Anspruch nimmt

2. Die gleiche Strafe wird bestraft werden, die Handlungen der Disposition Führt, sind Verpflichtungen zusammenziehen oder ihr Vermögen verstecken schmälern keineswegs Elemente ihres Erbes, auf denen könnte Umsetzung wirksam sein, entstehen, um die Zahlung der Haftpflicht zu vermeiden, eine Straftat begangen wurde oder sollten Sie reagieren. "

Verschärfen Art der Verschleierung von Vermögenswerten

Verschärfen Art von Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten, Es sei darauf hingewiesen in der gleichen Art. 257 die COP an seinem Absatz 3, die wie folgt lautet:

„Die Bestimmungen dieses Artikels (257 CP) Es gilt unabhängig von der Art und Herkunft der Verpflichtung oder Schuld, deren Befriedigung oder Versuch, die Zahlung zu umgehen, einschließlich der wirtschaftlichen Rechte der Arbeitnehmer, und zwar unabhängig davon, ob die Gläubiger sind eine natürliche Person oder eine juristische Person, der öffentlich-privaten.

Ungeachtet des Vorstehenden, im Falle, dass die Schuld oder Verpflichtung, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts zu umgehen, es versuchen, ist der Gläubiger eine öffentliche juristische Person, oder im Falle von finanziellen Verpflichtungen aus der Begehung eines Verbrechens gegen das Finanzministerium oder die soziale Sicherheit ergeben,, die Strafe verhängt werden soll Freiheitsstrafe von einem bis sechs Jahren und eine Geldstrafe von 12 bis 24 Monate. "

ABSCHLIEßEND, Es ist in der C.P. eine spezielle Art von Verbrechen der Verschleierung von Vermögenswerten enthalten, wenn der tatsächliche Eigentümer der Immobilie Befugnisse kompatibel mit der Domain trainieren weiter, aber verhindert wie die Sache offiziell aufgelistet selbst.

Es ist typisch in Artikel 258 CP, folgendermaßen:

1.-wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu einem Jahr oder Geldstrafe von sechs bis achtzehn Monaten bestraft werden,, im Vollstreckungsverfahren zuständigen Justiz- oder Verwaltungs, die Behörde oder zuständigen Beamten eine Liste von Waren oder unvollständigen oder unwahren Erbe einreichen für die Umsetzung, und dadurch dilatieren, behindern oder die Befriedigung des Gläubigers behindern.

Die Liste der Vermögenswerte oder Eigenkapital unvollständig berücksichtigt werden, wenn der Schuldner im Besitz von Dritten Gebrauch oder die Nutzung von Eigentum ausgeführt und bietet keine ausreichende Begründung für das Gesetz, die eine solche Freude und die Bedingungen, denen schützt sie unterliegt.

2.- Die gleiche Strafe, wenn der Schuldner verhängt werden, hierfür erforderlichen, stoppen, die die Beziehung von Waren oder Vermögen im vorstehenden Absatz bezieht sich auf erleichtern.

3.- Die genannten Straftaten in diesem Artikel nicht, wenn der Autor verfolgt, bevor die Behörden oder Amtsträger hatten die verlogene oder Unvollständigkeit der Erklärung vorgelegt entdeckt, erscheinen, bevor sie und senden Sie eine Erklärung von Vermögenswerten oder Aktienwahrheitsgemäße und vollständige.

Schließlich ist zu beachten, dass der Verjährungsfrist für den Grundsatz wäre 5 Jahre her, seit der Strafe 1 ein 4 Jahre Haft und verschärften Arten 10 Jahre alt, sowohl von den betrügerischen Handlungen begangen wurden gezählt.

Formen der Verschleierung von Vermögenswerten

Die Rechtsakte, die Verschleierung von Vermögenswerten verpflichtet werden kann, ist jede Handlung patrimonialer Bestimmung behindern oder die Wirksamkeit eines Embargo oder Führungsprozess behindern; hier haben wir eine Liste von Aktionen aus, die Verschleierung von Vermögenswerten in Betracht gezogen werden kann:

  1. Die Käufe oder Spenden von Familie oder Freunden, Es ist eine sehr weit verbreitete Möglichkeit in dieser Straftat, in denen der Anteil der Schuldner Spenden oder mit der Familie simuliert Einkäufe, sich von allem Strippen gut ist, dass in ihr Erbe. In diesen Fällen, die Verwandte oder Bekannte wirken als notwendig Kollaborateur und Eigentumspass Eigenschaft, deren Abschottung zu vermeiden. Dann, wenn er die Waren empfangen hat Kenntnis von der Existenz der Schuld und die Forderung durch den Schuldner, Es kann auch Autor der Verschleierung von Vermögenswerten in Betracht gezogen werden.
  1. Annahmen von fiktiven Scheidungen, wo seine Realisierung ist nur formal, sondern verbirgt sehr verschieden von normaler Scheidung Zweck und was das Ziel, das Vermögen des Schuldners gegenüber dem anderen Ehegatten durch eine wirtschaftliche Rente zu übertragen ist und somit ohne das Eigentum an die den Schuldner bleiben Waren.
  2. Abgänge unerklärliche.
  3. Der Verkauf von fast allen Schuldnervermögens.
  4. Ventas en las que no se acredita el pago del precio.
  5. Que el transmitente continúe en la posesión del bien transmitido.
  6. Aparente falta de capacidad económica del adquirente de un bien para cumplir las condiciones económicas que se estipulan.
  7. Aparición de un acreedor, titular de un derecho real sobre el patrimonio del deudor, que aparentemente no tiene relación con la actividad económica de éste.
  8. Préstamo entre particulares con garantía hipotecaria, es la forma más habitual, puesto que reduce y prácticamente elimina el valor del inmueble objeto de hipoteca, lo que conlleva a que sea inútil para el acreedor su embargo.
  9. Descapitalización de las empresas deudoras para constituir de nuevas, cuando el deudor es una persona jurídica.
  10. También cabe la destrucción de bienes, o su ocultación en el caso de que sean muebles.
  11. ABSCHLIEßEND, no debemos de olvidar, la repudiación de la herencia en perjuicio de los acreedores, aunque el Tribunal Supremo ha manifestado que la no aceptación de la herencia no supone un supuesto de alzamiento de bienes, ya que se trata de un acto libre del deudor que no puede ser limitado por el derecho de cobrar de sus acreedores. Aunque el artículo 1001 del C.C permite la aceptación de la herencia de los acreedores.

Folgen der Verschleierung von Vermögenswerten

El Artículo 257 del Código Penal establece penas de uno a tres años de prisión y multa para quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, Justiz-, die administrative außergerichtlichen, initiiert oder vorhersehbar Einleitung.

Además la consecuencia inmediata es la nulidad de todos los actos de transmisión de bienes fraudulentos, por lo que los mismos vuelven al patrimonio del deudor para poder ser embargados.

In den letzten Jahren, con el fin de resarcir al afectado por los perjuicios que le han sido ocasionados, los Juzgados condenan al deudor no solo a la nulidad de todos los actos de transmisión, sino también a fijar una indemnización a favor del acreedor afectado, por el importe de la deuda más sus intereses.

Verantwortlichkeit juristischer Personen in der Verschleierung von Vermögenswerten

El delito de alzamiento bienes no puede ser sólo realizado por personas físicas, sino también jurídicas, como por ejemplo una sociedad. En caso de que una persona jurídica incurra en alzamiento de bienes, la ley establece diferentes penas según el caso:

1) Fein 2 ein 5 años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de cárcel de más de cinco años.

2) Una multa de 1 ein 3 años si el delito prevé una condena de más de 2 Jahre alt

3) Fein 6 meses hasta dos años en el resto de los casos.

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