Seguramente el lector se habrá planteado alguna vez qué ocurre cuando se omite la devolución de un importe debido, o el dinero entregado para un fin concreto, se destina a otro distinto del acordado.
¿Es necesario el elemento intencional y el perjuicio para el acreedor para la comisión de un delito de alzamiento de bienes?
Las soluciones “creativas” a las situaciones de crisis empresarial, pueden incurrir en la comisión de delitos como el alzamiento de bienes, la insolvencia punible o la estafa procesal.
El artículo 250.1. 6 del código penal establece como agravante del delito de estafa el aprovechamiento de la credibilidad empresarial o profesional del acusado.
A efectos penales, quedan excluidos del concepto de documento mercantil, aquellos cuyos efectos sean meramente internos, limitando su eficacia a dicho ámbito, sin trascendencia ni repercusión en el tráfico jurídico-mercantil.
La última reforma del Código Penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015 plantea la posibilidad de que las empresas adopten programas de cumplimiento normativo o auditoría penal para prevenir riesgos de responsabilidad penal. ¿Es necesario para mi empresa?
¿Cómo se puede conseguir que los colaboradores guarden confidencialidad sobre la información a la que tienen acceso?
Cuando se interpone denuncia o querella penal se interrumpe el plazo de prescripción civil, de manera que en caso de sobreseimiento, normalmente quedará abierta la vía de reclamación civil.
En ocasiones, la vía más efectiva para proteger los intereses del cliente es el derecho penal económico, sobre la base de la regulación que hace el Código Penal en los artículos 290 a 297 de los delitos societarios.
